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公司公告

  • 麟龍股份:2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

    沈陽麟龍科技股份有限公司2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。根據《非上市公眾公司監督管理辦法》、《全國中小企業股份轉讓系統業務規則(試行)》、《全國中小企業股份轉讓系統股票發行業務指南》、《全國中小企業股份轉讓系統股票發行業務細則(試行)》、《非上市公眾公司監管問答——定向發行(一)》、《掛牌公司股票發行常見問題解答(二)——連續發行》、《關于發布<掛牌公司股票發行常見問題解答(三)——募集資金管理、認購協議中特殊條款、特殊類型掛牌公司融資>通知》等有關規定,沈陽麟龍科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會對公司股票發行募集資金使用情況進行專項核查,具體情況如下:附件:麟龍股份:2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告.pdf

    麟龍股份   2017-08-29 18:05

  • 麟龍股份:會計政策變更公告

    公告編號:2017-041證券代碼:430515證券簡稱:麟龍股份主辦券商:東興證券沈陽麟龍科技股份有限公司會計政策變更公告本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。一、變更概述(一)變更日期:2017年6月12日(二)變更介紹1.變更前采取的會計政策2006年2月15日財政部印發的《財政部關于印發〈企業會計準則第1號——存貨〉等38項具體準則的通知》(財會〔2006〕3號)中的《企業會計準則第16號——政府補助》。2.變更后采取的會計政策根據財政部2017年5月10日修訂并發布的《企業會計準則第16號--政府補助》(財會[2017]15號)之規定,公司對2017年1月1日存在的政府補助采用未來適用法處理,對2017年1月1日至該準則施行日之間新增的政府補助根據本準則進行調整。該準則自2017年6月12日起施行。(三)變更原因根據財政部2017年5月10日修訂并發布的《企業會計準則第16號——政府補助》(財會(2017)15號)之規定。二、表決和審議情況(一)董事會審議情況公司于2017年8月28日召開第三屆董事會第十四次會議,審議通過《關于公司會計政策變更的議案》。(二)監事會審議情況公司于2017年8月28日召開第三屆監事會第七次會議,審議通過《關于公司會計政策變更的議案》。(三)股東大會審議情況本次會計政策變更無需股東大會審議。三、董事會關于本次會計政策變更合理性的說明董事會認為:公司本次會計政策變更符合相關規定和公司實際情況,其決策程序符合相關法律、行政法規和公司章程有關規定,不存在損害公司及中小股東利益的情況。四、監事會對于本次會計政策變更的意見監事會認為:公司本次會計政策變更符合相關規定和公司實際情況,其決策程序符合相關法律、行政法規和公司章程有關規定,不存在損害公司及中小股東利益的情況。五、本次會計政策變更對公司的影響2017年5月10日,財政部公布了修訂后的《企業會計準則第16號——政府補助》,該項準則修訂自2017年6月12日起施行,同時2006年財政部印發的《企業會計準則第16號》同時廢止。該準則修訂要求企業對2017年1月1日存在的政府補助采用未來適用法處理,對2017年1月1日至該準則施行日之間新增的政府補助根據修訂后的準則進行調整。本公司自2017年6月12日開始采用該修訂后的準則。上述會計政策變化的主要內容為:與企業日常活動相關的政府補助,應當按照經濟業務實質,計入其他收益或者沖減相關成本費用,企業應當在利潤表中的“營業利潤”項目之上單獨列報“其他收益”項目,列示計入其他收益的政府補助。與企業日常活動無關的政府補助,應當計入營業外收支。上述會計政策變更對截至2017年6月30日止6個月期間財務報表的主要影響為本期營業外收入減少8,291,100.23元,其他收益增加8,291,100.23元。六、備查文件目錄(一)《沈陽麟龍科技股份有限公司第三屆董事會第十四次會議決議》;(二)《沈陽麟龍科技股份有限公司第三屆監事會第七次會議決議》。特此公告。沈陽麟龍科技股份有限公司董事會2017年8月28日

    麟龍股份   2017-08-29 18:01

  • 麟龍股份:第三屆監事會第七次會議決議公告

    公告編號:2017-039證券代碼:430515證券簡稱:麟龍股份主辦券商:東興證券沈陽麟龍科技股份有限公司第三屆監事會第七次會議決議公告本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。一、會議召開情況沈陽麟龍科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第七次會議于2017年8月28日在公司會議室召開,會議通知于2017年8月18日以電子郵件方式發出。公司現有監事3人,實際出席會議3人。會議由監事會主席于洪濤先生主持,會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。二、會議表決情況:會議以投票表決方式通過如下議案:(一)審議通過《2017年半年度報告》;1、議案內容:根據全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司的《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司信息披露細則》和《關于做好掛牌公司2017年半年度報告披露相關工作的通知》等有關要求,公司監事會對公司《2017年半年度報告》進行了審核,并發表審核意見如下:(1)2017年半年度報告編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定;(2)2017年半年度報告的內容和格式符合《掛牌公司半年度報告內容與格式指引》、《掛牌公司半年度報告內容與格式模板》的規定,未發現公司2017年半年度報告所包含的信息存在不符合實際的情況,公司2017年半年度報告基本上真實地反映出公司2017年半年度的經營成果和財務狀況;(3)提出本意見前,未發現參與2017年半年報編制和審議的人員存在違反保密規定的行為。此外,全體監事會成員還列席了公司第三屆董事會第十四次會議,依法履行了監事的職責。2、議案表決結果:同意票3票,反對票0票,棄權票數0票。3、回避表決情況:本議案不需要回避表決。4、提交股東大會表決情況:本議案無需提交股東大會予以審議。(二)審議通過《關于公司會計政策變更的議案》;1、議案內容:根據財政部2017年5月10日修訂并發布的《企業會計準則第16號--政府補助》(財會[2017]15號)之規定,公司對2017年1月1日存在的政府補助采用未來適用法處理,對2017年1月1日至該準則施行日之間新增的政府補助根據本準則進行調整。該準則自2017年6月12日起施行。2、議案表決結果:同意票3票,反對票0票,棄權票數0票。3、回避表決情況:本議案不需要回避表決。4、提交股東大會表決情況:本議案無需提交股東大會予以審議。(三)審議通過《關于<關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告>的議案》;1、議案內容:公司根據2017年半年度募集資金存放與使用情況編制了《2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。2、議案表決結果:同意票3票,反對票0票,棄權票數0票。3、回避表決情況:本議案不需要回避表決。4、提交股東大會表決情況:本議案無需提交股東大會予以審議。三、備查文件:《沈陽麟龍科技股份有限公司第三屆監事會第七次會議決議》。特此公告。沈陽麟龍科技股份有限公司監事會2017年8月28日

    麟龍股份   2017-08-29 17:57

  • 麟龍股份:第三屆董事會第十四次會議決議公告

    公告編號:2017-038證券代碼:430515證券簡稱:麟龍股份主辦券商:東興證券沈陽麟龍科技股份有限公司第三屆董事會第十四次會議決議公告本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。一、會議召開情況沈陽麟龍科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十四次會議于2017年8月28日在公司會議室以現場方式召開。會議通知于2017年8月18日以郵件方式發出。公司現有董事9人,實際出席會議并表決董事9人。會議由董事長朱榮暉先生主持,監事會成員、董事會秘書以及公司其他高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。二、會議表決情況:會議以投票表決方式審議通過如下議案:(一)審議通過《2017年半年度報告》;1、議案內容:公司根據2017年半年度實際經營情況編制了《沈陽麟龍科技股份有限公司2017年半年度報告》。2、議案表決結果:同意票9票,反對票0票,棄權票數0票。3、回避表決情況:本議案不存在關聯董事,不需要回避。4、提交股東大會表決情況:本議案無需提交股東大會予以審議。(二)審議通過《關于公司會計政策變更的議案》;1、議案內容:根據財政部2017年5月10日修訂并發布的《企業會計準則第16號--政府補助》(財會[2017]15號)之規定,公司對2017年1月1日存在的政府補助采用未來適用法處理,對2017年1月1日至該準則施行日之間新增的政府補助根據本準則進行調整。該準則自2017年6月12日起施行。2、議案表決結果:同意票9票,反對票0票,棄權票數0票。3、回避表決情況:本議案不存在關聯董事,不需要回避。4、提交股東大會表決情況:本議案無需提交股東大會予以審議。(三)審議通過《關于<2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》1、議案內容:公司根據2017年半年度募集資金存放與使用情況編制了《2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。2、議案表決結果:同意票9票,反對票0票,棄權票數0票。3、回避表決情況:本議案不存在關聯董事,不需要回避。4、提交股東大會表決情況:本議案無需提交股東大會予以審議。三、備查文件:《沈陽麟龍科技股份有限公司第三屆董事會第十四次會議決議》。特此公告。沈陽麟龍科技股份有限公司董事會2017年8月28日

    麟龍股份   2017-08-29 17:53

  • 麟龍股份:關于簽署重大合同的公告

    公告編號:2017-032證券代碼:430515證券簡稱:麟龍股份主辦券商:東興證券沈陽麟龍科技股份有限公司關于簽署重大合同的公告本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。一、合同概況(一)合同的簽訂背景隨著沈陽麟龍科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)業務規模的擴大,公司計劃增加人員的招聘,進行公司產品PC端及手機端軟件的研發,擴充服務器運載能力,加大營銷宣傳,提高公司整體知名度。公司現有的經營場所已逐漸不能滿足生產經營的需要,經公司管理層決定,公司將使用自有資金新建辦公樓。2015年12月11日,公司召開第二屆董事會第十六次會議,審議通過了《關于擬使用自有資金建造辦公樓的議案》;2015年12月28日,公司召開2015年第五次臨時股東大會,審議通過了《關于擬使用自有資金建造辦公樓的議案》。在此背景下,公司于2017年6月26日與中建八局第四建設有限公司簽署《建設工程施工合同》、《建設工程施工合同》補充協議及《沈陽麟龍物聯網科技園(三期)項目設計變更、現場簽證的協議》,合同總價款共計人民幣207,687,641.93元,以實際結算金額辦理支付。(二)合同的主要內容上述合同的主要內容如下:1.工程名稱:沈陽麟龍物聯網科技園(三期)項目施工總承包。2.工程地點:沈陽市渾南區白塔二南街12號。3.工程立項批準文號:沈渾發改備字【2015】68號。4.資金來源:自籌。5.工程內容:包括土建、裝飾、消防、玻璃幕墻、給排水、采暖、通風空調、電氣、照明等全部工程。6.工程承包范圍:按圖紙及工程量清單等的要求,執行及完成項目所需的總承包工程,同時亦負責對發包方指定的分包工程(包括:消防工程、精裝修工程、玻璃幕墻工程等)及其它獨立施工單位執行之工程進行安排、統籌、管理及緊密配合。并提供一切所需的協調和管理服務及設施,最終滿足發包方之質量、工期要求。7.合同工期計劃開工日期:2017年5月1日。以發包方批準開工報告為準。計劃竣工日期:2018年10月31日。以發包方批準竣工報告為準。工期總日歷天數:549天(含冬歇期和節假日)。工期總日歷天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的,以工期總日歷天數為準。(三)審議和表決情況2017年6月26日,公司召開第三屆董事會第十三次會議,審議通過了《關于公司與中建八局第四建設有限公司簽訂建設工程施工合同的議案》。二、合同對掛牌公司的影響(一)項目竣工投入使用后將對公司未來經營業績、市場影響等方面產生積極影響。(二)本合同對公司經營獨立性不構成不利影響,公司主要業務不存在因履行本合同而對交易對方形成依賴。合同的履行不構成關聯交易。三、合同履行風險提示公司正在組織人力、物力全力保證合同的執行,但合同履行過程中可能遇到政策變化、不可抗力等因素的影響導致合同部分履行、合同調準、合同終止的風險,敬請投資者注意風險。四、備查文件目錄1、《建設工程施工合同》2、《建設工程施工合同》補充協議3、《沈陽麟龍物聯網科技園(三期)項目設計變更、現場簽證的協議》4、《沈陽麟龍科技股份有限公司第三屆董事會第十三次會議決議》。特此公告。沈陽麟龍科技股份有限公司董事會2017年6月26日

    麟龍股份   2017-08-29 17:49

  • 麟龍股份:第三屆董事會第十三次會議決議公告

    公告編號:2017-031證券代碼:430515證券簡稱:麟龍股份主辦券商:東興證券沈陽麟龍科技股份有限公司第三屆董事會第十三次會議決議公告本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。一、會議召開情況沈陽麟龍科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十三次會議于2017年6月26日在公司會議室以現場方式召開。會議通知于2017年6月16日以郵件方式發出。公司現有董事9人,實際出席會議并表決董事9人。會議由董事長朱榮暉先生主持,監事會成員、董事會秘書以及公司其他高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。二、會議表決情況:會議以投票表決方式審議通過如下議案:審議通過《關于公司與中建八局第四建設有限公司簽訂建設工程施工合同的議案》;同意票數為9票;反對票數為0票;棄權票數為0票。三、備查文件:《沈陽麟龍科技股份有限公司第三屆董事會第十三次會議決議》。特此公告。沈陽麟龍科技股份有限公司董事會2017年6月26日

    麟龍股份   2017-08-29 17:47

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