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公司公告

  • 麟龍股份:東興證券股份有限公司關于沈陽麟龍科技股份有限公司募集資金存放與使用情況的專項核查報告

    麟龍股份:東興證券股份有限公司關于沈陽麟龍科技股份有限公司募集資金存放與使用情況的專項核查報告[點擊查看PDF原文]

    麟龍股份   2017-03-07 13:21

  • 麟龍股份:第三屆監事會第六次會議決議公告

    沈陽麟龍科技股份有限公司第三屆監事會第六次會議決議公告本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。一、會議召開情況沈陽麟龍科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第六次會議于2017年3月6日在公司會議室召開,會議通知于2017年2月23日以電子郵件方式發出。公司現有監事3人,實際出席會議3人。會議由監事會主席于洪濤先生主持,會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。二、會議表決情況:會議以投票表決方式通過如下議案:(一)審議通過《2016年年度報告》及摘要,并提請股東大會審議;根據全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司的《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司信息披露細則》和《關于做好掛牌公司、兩網公司及退市公司2016年年度報告披露相關工作的通知》等有關要求,公司監事會對公司《2016年年度報告及摘要》進行了審核,并發表審核意見如下:1.年度報告編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定;2.年度報告的內容和格式符合《掛牌公司年度報告內容與格式指引》、《掛牌公司年度報告內容與格式模板》的規定,未發現公司2016年年度報告所包含的信息存在不符合實際的情況,公司2016年年度報告基本上真實地反映出公司2016年度的經營成果和財務狀況;3.提出本意見前,未發現參與年報編制和審議的人員存在違反保密規定的行為。此外,全體監事會成員還列席了公司第三屆董事會第十次會議,依法履行了監事的職責。同意票數為3票;反對票數為0票;棄權票數為0票。(二)審議通過《2016年度監事會工作報告》,并提請股東大會審議;同意票數為3票;反對票數為0票;棄權票數為0票。(三)審議通過《2016年度財務決算報告》,并提請股東大會審議;同意票數為3票;反對票數為0票;棄權票數為0票。(四)審議通過《2017年度財務預算報告》,并提請股東大會審議;同意票數為3票;反對票數為0票;棄權票數為0票。(五)審議通過《關于2016年度利潤分配方案的議案》,并提請股東大會審議;經安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)審計(審字【2017】61292204_B01號審計報告),2016年度母公司實現凈利潤63,786,322.44元,母公司期初未分配利潤143,856,766.21元,母公司本年提取盈余公積金6,378,632.24元,母公司本年度利潤分配145,350,000.00元,母公司本年度可供分配的利潤55,914,456.41元。2016年度利潤分配方案為:以公司現有總股本363,375,000股為基數,向全體股東每10股派0.80元人民幣現金紅利(含稅)。同意票數為3票;反對票數為0票;棄權票數為0票。(六)審議通過《關于2014-2016年度關聯交易情況的議案》,并提請股東大會審議;同意票數為3票;反對票數為0票;棄權票數為0票。(七)審議通過《關于公司符合首次公開發行人民幣普通股(A股)并在創業板上市條件的議案》,并提請股東大會審議;根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證券監督管理委員會《首次公開發行股票并在創業板上市管理辦法》等相關法律法規規定,公司對照自身實際情況進行了逐項自查,認為已符合現行有關法律法規所規定的各項條件。同意票數為3票;反對票數為0票;棄權票數為0票。(八)審議通過《關于提請股東大會延長公司首次公開發行人民幣普通股(A股)并在創業板上市決議有效期的議案》,并提請股東大會審議;2016年3月21日召開的公司2015年度股東大會審議通過了關于公司申請首次公開發行人民幣普通股(A股)并在創業板上市相關議案,公司已向中國證券監督管理委員會遞交首次公開發行股票并在創業板上市申請。鑒于相關發行決議有效期將于2017年3月20日屆滿,為確保公司發行決議持續有效,避免給本次發行上市造成障礙,擬提請股東大會將相關決議有效期延長十二個月,公司首次公開發行人民幣普通股(A股)并在創業板上市方案的其他內容不變。同意票數為3票;反對票數為0票;棄權票數為0票。(九)審議通過《關于提請股東大會延長對董事會辦理公司首次公開發行人民幣普通股(A股)并在創業板上市事宜授權期限的議案》,并提請股東大會審議;同意票數為3票;反對票數為0票;棄權票數為0票。(十)審議通過《關于公司會計政策變更的議案》,并提請股東大會審議;同意票數為3票;反對票數為0票;棄權票數為0票。三、備查文件:《沈陽麟龍科技股份有限公司第三屆監事會第六次會議決議》。特此公告。沈陽麟龍科技股份有限公司監事會2017年3月7日

    麟龍股份   2017-03-07 11:22

  • 沈陽麟龍科技股份有限公司披露《2016年度報告》

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。2017年3月6日沈陽麟龍科技股份有限公司(以下簡稱"公司")召開第二屆董事會第二十五次會議,審議通過了公司《2016年度報告》及摘要。上述報告已于2017年3月7日在中國證監會指定的新三板信息披露網站全國中小企業股份轉讓系統(http://www.neeq.com.cn/)上披露,敬請投資者注意審閱。特此公告。鏈接地址:麟龍股份2016年度報告

    麟龍股份   2017-03-07 10:25

  • 沈陽麟龍科技股份有限公司年度報告重大差錯責任追究制度

    第一條為提高公司的規范運作水平,確保信息披露的真實性、準確性、完整性和及時性,提高年報信息披露的質量和透明度,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱"《公司法》")、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)、《全國中小企業股份轉讓系統業務規則(試行)》(以下簡稱“《業務規則》”)、《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司信息披露細則(試行)》(以下簡稱“《信息披露細則》”)、《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司年度報告內容與格式指引(試行)》(以下簡稱“《年報內容與格式指引》”)等有關法律法規和規范性文件及《公司章程》等制度規定,結合公司實際情況,制定本制度。第二條本制度是指年報的編制和披露工作中,相關人員不履行或不正確履行職責、義務或其他個人原因導致年報信息披露出現重大差錯,對公司造成重大經濟損失或造成不良影響時的責任追究與處理制度。第三條本制度遵循的原則:實事求是、客觀公正、有錯必究、罰過相當、責任與權利對等的原則。第四條本制度所指年報信息披露重大差錯包括以下情形:(一)年度財務報告違反《中華人民共和國會計法》、中國會計準則的相關規定,存在重大會計差錯或重大遺漏的。(二)年度報告的其他內容違反《業務規則》、《信息披露細則》、《年報內容與格式指引》的有關年報信息披露指引、準則、通知等,使年報信息披露發生重大差錯或造成不良影響的。(三)違反《公司章程》以及公司其他內部控制制度,使年報信息披露發生重大差錯或造成不良影響的。(四)年報信息披露工作中不及時溝通、匯報造成重大失誤或造成不良影響的。(五)監管部門認定的其他年報信息披露存在重大差錯的情形。(六)其他因個人原因造成年報信息披露重大差錯或造成不良影響的。第五條年報信息披露發生重大差錯的,公司應追究相關責任人的責任。實施責任追究時,應遵循以下原則:(一)客觀公正、實事求是原則;(二)有責必問、有錯必究原則;(三)權力與責任相對等、過錯與責任相對應原則;(四)追究責任與改進工作相結合原則。第六條公司董事會秘書辦公室在信息披露負責人領導下負責收集、匯總與追究責任有關的資料,按制度規定提出相關處理方案,逐級上報公司董事會批準。第七條公司發生年報信息披露重大差錯,應當按照全國股份轉讓系統公司關于掛牌公司年報信息披露的要求,逐項如實披露更正、補充或修正,澄清差錯發生的原因及影響,并披露董事會對有關責任人采取的問責措施及處理結果。第八條追究責任的形式:(一)責令改正并作檢討;(二)通報批評;(三)調離崗位、停職、降職、撤職;(四)賠償損失;(五)解除勞動合同;(六)情節嚴重涉及犯罪的依法移交司法機關處理。第九條有下列情形之一的,應當從輕、減輕或免于處理。(一)有效阻止不良后果發生的;(二)主動糾正和挽回全部或者大部分損失的;(三)確因意外和不可抗力等非主觀因素造成的;(四)董事會認為其他應當從輕、減輕或者免于處理的情形的。第十條在對責任人作出處理前,應當聽取責任人的意見,保障其陳述和申辯的權利。第十一條公司半年報的信息披露重大差錯的責任追究參照本制度規定執行。第十二條本制度未盡事宜,按《公司法》、《證券法》、《非上市公眾公司監督管理辦法》、《披露細則》及《公司章程》等有關規定執行;與國家法律、法規、規范性文件和《公司章程》不相符時,以國家法律、法規、規范性文件和《公司章程》為準。第十三條本制度由公司董事會負責解釋和修訂,經公司股東大會審議通過后生效。沈陽麟龍科技股份有限公司董事會2017年3月7日

    麟龍股份   2017-03-07 09:54

  • 麟龍股份:年度股東大會通知公告

    沈陽麟龍科技股份有限公司2016年年度股東大會通知公告本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。一、會議召開基本情況(一)股東大會屆次本次會議為2016年年度股東大會。(二)召集人本次股東大會的召集人為董事會。(三)會議召開的合法性、合規性本次股東大會的召開符合《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的規定。(四)會議召開日期和時間開始時間:2017年3月28日9時結束時間:2017年3月28日12時(五)會議召開方式本次會議采用現場方式召開。(六)出席對象1.股權登記日持有公司股份的股東。本次股東大會的股權登記日為2017年3月22日,股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。3.國浩律師(上海)事務所(七)會議地點:沈陽市東陵區白塔二南街18-2號一樓會議室二、會議審議事項(一)審議《2016年度董事會工作報告》,議案內容詳見全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《第三屆董事會第十次會議決議公告》,公告編號為2017-010;(二)審議《2016年度監事會工作報告》,議案內容詳見全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《第三屆監事會第六次會議決議公告》,公告編號為2017-011;(三)審議《2016年度財務決算報告》;議案內容詳見全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《第三屆董事會第十次會議決議公告》,公告編號為2017-010;(四)審議《2017年度財務預算報告》,議案內容詳見全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《第三屆董事會第十次會議決議公告》,公告編號為2017-010;(五)審議《2016年年度報告》及摘要,議案內容詳見全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《第三屆董事會第十次會議決議公告》,公告編號為2017-010;(六)審議《關于2016年度利潤分配方案的議案》,議案內容詳見全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《第三屆董事會第十次會議決議公告》,公告編號為2017-010;(七)審議《關于2014-2016年度關聯交易情況的議案》,議案內容詳見全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《第三屆董事會第十次會議決議公告》,公告編號為2017-010;(八)審議《關于向銀行申請不超過3億元人民幣綜合授信的議案》,議案內容詳見全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《第三屆董事會第十次會議決議公告》,公告編號為2017-010;(九)審議《關于續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2017年度審計機構的議案》,議案內容詳見全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《第三屆董事會第十次會議決議公告》,公告編號為2017-010;(十)審議《關于制訂<年度報告重大差錯責任追究制度>的議案》,議案內容詳見全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《第三屆董事會第十次會議決議公告》,公告編號為2017-010;(十一)審議《關于修訂<關聯交易管理制度>的議案》,議案內容詳見全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《第三屆董事會第十次會議決議公告》,公告編號為2017-010;(十二)審議《關于公司2014年度、2015年度、2016年度財務報表的議案》,議案內容詳見全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《第三屆董事會第十次會議決議公告》,公告編號為2017-010;(十三)審議《關于公司非經常性損益表的議案》,議案內容詳見全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《第三屆董事會第十次會議決議公告》,公告編號為2017-010;(十四)審議《關于公司申報財務報表與原始財務報表差異比較的議案》,議案內容詳見全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《第三屆董事會第十次會議決議公告》,公告編號為2017-010;(十五)審議《關于公司主要稅種納稅情況的議案》,議案內容詳見全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《第三屆董事會第十次會議決議公告》,公告編號為2017-010;(十六)審議《關于內部控制評估報告的議案》,議案內容詳見全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《第三屆董事會第十次會議決議公告》,公告編號為2017-010;(十七)審議《關于公司符合首次公開發行人民幣普通股(A股)并在創業板上市條件的議案》,議案內容詳見全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《第三屆董事會第十次會議決議公告》,公告編號為2017-010;(十八)審議《關于提請股東大會延長公司首次公開發行人民幣普通股(A股)并在創業板上市決議有效期的議案》,議案內容詳見全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《第三屆董事會第十次會議決議公告》,公告編號為2017-010;(十九)審議《關于提請股東大會延長對董事會辦理公司首次公開發行人民幣普通股(A股)并在創業板上市事宜授權期限的議案》,議案內容詳見全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《第三屆董事會第十次會議決議公告》,公告編號為2017-010。三、會議登記方法(一)登記方式1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡;2、由代理人代表個人股東出席本次會議的,應出示委托人身份證(復印件)、委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證;3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的,應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件、股東賬戶卡;4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的,應出示本人身份證,加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件,股東賬戶卡;5、辦理登記手續,可用信函或傳真方式進行登記,但不受理電話方式登記。(二)登記時間:2017年3月23日(三)登記地點:公司董事會辦公室四、其他(一)會議聯系方式聯系人:倪忠威(董事會秘書)聯系地址:沈陽市東陵區白塔二南街18-2號聯系電話:024-62833807傳真:024-62838123郵政編碼:110169(二)會議費用:本次大會預期一天,與會股東交通費、食宿等費用自理。(三)臨時提案臨時提案請于會議召開前十天提交。五、備查文件目錄1、《沈陽麟龍科技股份有限公司第三屆董事會第十次會議決議》。2、《沈陽麟龍科技股份有限公司第三屆監事會第六次會議決議》。沈陽麟龍科技股份有限公總董事會2017年3月7日

    麟龍股份   2017-03-07 08:31

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